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全信股分:自力董事关于第五届董事会二次会议

  南京全信传输科技股分有限公司自力董事

  关于第五届董事会二次会议相干事项的自力看法

  南京全信传输科技股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开,依据《关于在上市公司建立自力董事制度的指导看法》、《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等司法律例及《公司章程》的有关规矩,作为公司第五届董事会的自力董事,我们本着仔细严谨、量力而行的立场,对公司申报期内有关事项颁布发表以下自力看法:

  1、关于公司2019年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报自力看法

  经查对,公司 2019 年半年度召募资金的寄存和应用契合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金寄存和应用的相干规矩,不存在召募资金寄存和应用背规的状况,不存在修改或变相修改召募资金投向和伤害股东好处的状况。公司董事会编制的《关于 2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报》内容真实、准确、完整,不存在虚伪记录、误导性陈说和严重遗漏,我们赞成该申报的内容。

  2、关于2019年上半年公司对外担保状况的自力看法

  申报期内,公司未爆发任何方法的对外担保事项,也不存在之前年度爆发并积累至 2019 年 6 月 30 日的对外担保状况。

  3、关于 2019 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金状况的自力看法

  申报期内,公司不存在控股股东及其他关联方背规占用公司资金的状况。也不存在之前年度爆发并积累至2019年6月30日的控股股东及其他关联方背规占用公司资金的状况。

  4、关于回购注销公司 2016 年限制性股票鼓舞计划局部限制性股票的自力看法

  公司本次回购注销局部股权鼓舞限制性股票契合《上市公司股权鼓舞办理方法》等司法、律例及公司《2016 年限制性股票鼓舞计划(草案)》的相干规矩,回购启事、数量及价格正当合规。本次回购注销不会对公司的运营后果发生实质性影响,不会影响公司办理团队的勤恳掉职,也不会伤害公司及全部股东好处,赞成公司依拍照干依次实施回购注销。

  5、关于变卦公司管帐政策的自力看法

  公司本次依照财务部的有关规矩和请求,对公司管帐政策停止变卦,使公司的管帐政策契合财务部、中国证监会和深圳证券生意所等相干规矩,可以客不美观、公允地反应公司的财务状况和运营后果,契合公司和一切股东的好处。本次管帐政策变卦的决定计划依次契合有关司法、律例和《公司章程》的规矩,没有伤害公司及中小股东的权益,赞成本次管帐政策变卦。