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北京碧水源科技股分有限公司第二届董事会第六

  北京碧水源科技股分有限公司

  第二届董事会第六十八次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪

  记录、误导性陈说或严重遗漏。

  北京碧水源科技股分有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十八

  次会议于?2014?年?3?月?27?日上午?9:30?在公司会议室以现场方法召开,会议通知

  于?2014?年?3?月?17?日以德律风及电子邮件方法投递。本次会议应参与董事?9?人,实

  际参与董事?9?人,个中自力董事?3?人。本次董事会的召集和召开契合《中华人平易近

  共和国公司法》和《北京碧水源科技股分有限公司章程》的规矩。

  会议由公司董事长文剑平师长教师掌管,经全部董事表决,审议了以下议案:

  1、审议经过了关于《2013年度总经理任务申报》的议案;

  本议案以?9?票赞成,0?票支撑,0?票弃权取得经过。

  2、审议经过了关于《2013?年度董事会任务申报》的议案;

  具体内容见公司?2013?年年度申报“第四节?董事会申报”。公司自力董事马

  世豪、刘润堂、李博、王月永向董事会递交了《2013?年度自力董事述职申报》,

  并将在公司?2013?年年度股东大年夜会上停止述职。

  具体内容详见同日通知布告在中国证监会创业板指定表露媒体的《2013?年年度

  申报》。

  本议案以?9?票赞成,0?票支撑,0?票弃权取得经过。

  本议案尚需提交公司?2013?年年度股东大年夜会审议。

  3、审议经过了关于《2013年年度申报》及《2013年年度申报摘要》的议案;

  具体内容详见同日通知布告在中国证监会创业板指定表露媒体的《2013年年度报

  告》及《2013年年度申报摘要》。

  本议案以9票赞成,0票支撑,0票弃权取得经过。

  本议案尚需提交公司?2013?年年度股东大年夜会审议。

  4、审议经过了关于《2013年度财务决算申报》的议案;

  申报期内,公司全年完成营业支出人平易近币3,133,272,799.66元,比上年度同

  期增加了76.87%;利润总额为人平易近币1,067,920,928.21元,比上年度同期增加

  52.96%;归属于母公司股东的净利润为人平易近币839,910,205.39元,比上年度同期

  增加49.33%;每股收益为0.95元,比上年增加48.44%,申报期内公司取得了较好

  的事迹。

  本议案以9票赞成,0票支撑,0票弃权取得经过。

  本议案尚需提交公司?2013?年年度股东大年夜会审议。