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[董事会]新2官网:关于变卦公司董事会秘书的公

时间:2019-03-25 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  时间:2018年10月24日 20:15:19 中财网

  

  证券代码:000555 证券信称: 新2官网 公报编号:2018-100

  神物州数码信息效力动股份拥有限公司

  关于变卦公司董事会秘书的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  公司于2018年10月22日收到董事会秘书张云飞女男提提交的封皮告退报告,鉴

  于公司经纪展开和工干分工调理需寻求,张云飞女男将于2018年10月25日辞去董事

  会秘书职政。告退后,张云飞女男在公司担负董事、财政尽监职政,将更其集儿子合

  稀神物专注于企业财政办工干。董事会赞同张云飞女男辞去公司董事会秘书职政,

  并对张云飞女男在供职时间为公司展开做出产的贡献体即兴灵府感谢!截到本公报披

  露之日,张云飞女男持拥有公司股份0股。

  公司第七届董事会第什二次会审议经度过了《关于变卦公司董事会秘书的议

  案》,赞同聘用刘伟方先生为公司董事会秘书职政,任己2018年10月25日宗生

  效,任期与公司第七届董事会相反(刘伟方先生信历附后)。

  截到当前,刘伟方先生不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖

  所惩戒,不存放在《公司法》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》和《公

  司章程》中规则的不得担负公司初级办人员的境地。刘伟方先生已得到深圳证

  券买进卖所董事会秘书阅世证明,其供职阅世适宜《深圳证券买进卖所股票上市规则》、

  《深圳证券买进卖所上市公司董事会秘书及证券事政代表阅世办方法》等拥关于规

  定。在本次董事会会召开之前,刘伟方先生的董事会秘书供职阅世曾经深圳证

  券买进卖所复核无异议。

  公司孤立董事已就该事项发表发出产了孤立意见,不符认为公司本次聘用刘伟方先

  生为董事会秘书的提名、审议以次适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所主板上市公

  司规范运干带》和《公司章程》的相干规则,刘伟方先生具拥有担负上市公司董

  事会秘书的供职阅世,赞同聘用刘伟方先生为公司董事会秘书。

  

  因公司董事会秘书变卦,根据拥关于信息说出的规则,即兴将刘伟方先生的联绕

  方法公报如次:

(责任编辑:admin)

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